Oficial De Cumplimiento

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Oficial De Cumplimiento

Descripción de la oferta

Nos encontramos en búsqueda de Oficial de Cumplimiento para importante empresa perteneciente al sector financiero, quien se encargará de verificar la existencia, suficiencia y eficacia de los mecanismos diseñados para prevenir el lavado de dinero, además de ser responsable de diseñar, implementar y controlar el adecuado funcionamiento del sistema de prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y protección de datos.

Para esta posición buscamos:

-Profesional en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Economía o Afines, con estudios complementarios en cursos de lavado de activos, terrorismo, corrupción o similares.
-Experiencia entre 3 – 5 años en resolver dilemas, consultas y denuncias éticas y/o de cumplimiento preferiblemente en empresas pertenecientes al sector financiero o similares.
-Altos conocimientos y experiencia en prevención y detección de riesgos de fraude, corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo, estructuración y supervisión de procesos contractuales.
-Habilidades para trabajar bajo presión, manejo de asuntos confidenciales, análisis de información y datos.

Estudios:

Licenciatura

Experiencia:

3 años de experiencia

Datos de la oferta

Salario:

A convenir

Jornada Laboral:

Jornada Indiferente

Tipo de contrato:

Ocasional
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